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查看PDF原文公告日期：2023-03-23
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-007山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 22 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 3 月 20日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次 会议逐项审议了如下议案：二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于变更部分子公司及董事等的议案》为优化公司管理结构、促进公司长远稳健发展，依据公司相关规定，公司 拟对子公司山东衍渡生物科技有限公司、山东未名天源生物科技有限公司、北大 未名（山东）生物科技研究院有限公司、营口营新化工科技有限公司、北大未名 （合肥）生物制药有限公司、山东未名天安生物科技有限公司、天津未名生物医 药有限公司、北大未名（上海）生物制药有限公司、未名生物医药有限公司进行 《公司章程》及董事等的变更。根据公司《公司章程》、公司子公司《公司章程》及相关法律法规规定，本次变 更事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会认为，本次变更部分子公司《公司章程》及董事等事项是基于公司 业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，也不会对公司日常经营情况产生不利影响。表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果：通过。三、备查文件1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。特此公告。山东未名生物医药股份有限公司董事会2023 年 3 月 22 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 002581股吧 http://002581.h0.cn
公司名称：未名医药
股票代码：sz002581
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：山东
公司全称：山东未名生物医药股份有限公司
英文名称：Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd.
公司简介：未名医药公司是北京北大未名生物工程集团有限公司的核心骨干企业、上市公司平台。公司建有淄博、厦门、天津等三大生产基地，拥有淄博本部、全资子公司未名生物、控股孙公司天津华立达生物工程有限公司、北京未名西大生物科技有限公司，参股孙公司北京科兴生物制品有限...
注册资本：6.6亿
法人代表：岳家霖
总 经 理：岳家霖
董 秘：赵辉
